Работа: в Казахстане, 2 вакансии

О компанииМы лицензированный криптообменник, работаем в регулируемом поле цифровых активов Казахстана. Компания растет и запускает новые продукты. Ищем человека в комплаенс-команду, который со временем станет MLRO.

Чем предстоит заниматься

• KYC: проверка клиентов, которые совершают операции с цифровыми активами, анализ документов, источников средств, рисков.
• KYT: мониторинг и проверка транзакций, работа с подозрительными операциями.
• Контроль соблюдения регуляторных требований и внутренних AML/CFT-политик.

...

Юрист по регулированию цифровых активовPax Finance — первая компания, получившая полную лицензию на обмен необеспеченных цифровых активов от Национального Банка РК (вне периметра МФЦА). Практика в этой нише во многом еще формируется — ее предстоит структурировать. Мы ищем старшего юриста, который выстроит правовую архитектуру бизнеса и будет отвечать за его регуляторную устойчивость.Позиция для юриста, который на практике сопровождал...